Evasión fiscal del Fondo Premium Capital podría ser de US$15 millones

La evasión fiscal del fondo de inversión offshore Premium Capital Funds ascendería a los US$15 millones, según cuentas del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien está liderando una investigación por una posible evasión fiscal.

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El fondo, con sede en Curazao, captaba recursos y los depositaba en acciones de la comisionista de bolsa Interbolsa y en los repos de Fabricato. La comisionista funcionaba como corresponsal de Premium.

Del valor total del portafolio, US$174 millones, la mitad, es decir, cerca de US$90 millones, no habrían registrado su salida fuera del país a la entidad tributaria.

“De los US$174 millones una parte salió legal. No tenemos todavía la información del Banco de la República para ver cuántos registraron su salida legal del país, se estima que puede ser cerca de la mitad, entonces estaríamos hablando de una cifra cercana a los US$90 millones que se estaban administrando por fuera del fisco”, dijo Ortega, a quien el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le había pedido hace unas semanas iniciar una investigación por una posible figura de evasión fiscal.

Según los cálculos del Director, el Fondo pagaba entre 8% y 10% por rendimiento, lo que daría una renta no declarada anual de entre US$7,2 millones y US$$9 millones. Eso tiene una sanción del 160% y para un patrimonio no declarado la sanción es del 33%. “Entre el impuesto que serían US$3 millones más las sanciones que serían de US$12 millones, darían unos US$15 millones, o sea unos $30.000 millones, más o menos”, agregó.

Ortega dijo que cuatro personas se han acercado a hacer correcciones de sus declaraciones y esperan que a este proceso se le sumen entre 300 y 400 personas, a quienes ayudarán en las acciones legales y penales que correspondan. “Es mucho mejor que se dé porque así se evitan una cantidad de sanciones que pueden ser onerosas”.

Empujando los $100 billones

La meta del recaudo tributario para este año es de $100 billones, frente a los $86,6 billones que ingresaron en 2011. El Director de la Dian afirmó que “estamos empujando a ver si llegamos a los $100 billones”. Ortega indicó que en el último mes hubo una desaceleración en IVA. “La decisión del Gobierno de ampliar el arancel del 0% a bienes de capital más la entrada del TLC ha frenado el recaudo de externos en cerca de $1 billón. Probablemente ese billón me pueda hacer falta para lograr pasar ampliamente de los $100 billones”, dijo Ortega, quien agregó que el menor crecimiento de la industria ha golpeado el gravamen del IVA, el cual está $100.000 millones en el año por debajo de la meta esperada para 2012.

En lo corrido del año se han recaudado $93 billones y se espera terminar en $94 billones al finalizar el mes.

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el jefe de la cartera, Mauricio Cárdenas, afirmó que en 2010 se recaudaron $65 billones. Los $35 billones que están ingresando adicionalmente se han utilizado, según el funcionario, en reducir el déficit fiscal.