Dian anunció más controles sobre el transporte transfronterizo de dinero en efectivo
martes, 3 de junio de 2025
La operación fue coordinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas, junto a la Uiaf, con participación de autoridades aduaneras de Brasil, Ecuador, México, Panamá y Perú
Isabella Donado Henríquez
En una operación regional de 48 horas, autoridades de Colombia y otros cinco países latinoamericanos realizaron un monitoreo intensificado sobre el movimiento transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador. El ejercicio tuvo como objetivo identificar operaciones inusuales en puntos clave de ingreso y salida de divisas.
La acción fue coordinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, con participación de autoridades aduaneras de Brasil, Ecuador, México, Panamá y Perú.
En Colombia, los operativos se concentraron en los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín), Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y el paso fronterizo de Rumichaca (Ipiales).
Como parte del operativo, cada país estableció perfiles de riesgo que orientaron las intervenciones. Esta metodología permitió realizar controles selectivos a viajeros y cargas con base en criterios previamente definidos por las autoridades aduaneras y financieras.
En Colombia participaron las direcciones seccionales de la Dian en Bogotá, Medellín, Cali e Ipiales. Aunque no se han divulgado cifras específicas, las autoridades reportaron retenciones de divisas como resultado del ejercicio.
Según las entidades organizadoras, se prevé realizar una nueva jornada de monitoreo en el segundo semestre de 2025. Esta actividad se enmarca en los compromisos adquiridos por Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat.