Director de la Uiaf se reúne con el Gafi para reforzar la lucha contra lavado de activos
lunes, 20 de febrero de 2023
La idea del evento es dar a conocer las tendencias de los fenómenos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, asiste este lunes a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que se desarrolla en París, Francia.
Llinás se presentará ante sus homólogos miembros del Gafi con el fin de reforzar el trabajo conjunto en la lucha global contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
La idea del evento es dar a conocer las tendencias mundiales de los fenómenos asociados a LA/FT/FP y cuáles son las prácticas que han implementado países líderes en la prevención y detección de estos delitos.
El director buscará articular mecanismos de cooperación con otras UIFs y organismos multilaterales y fortalecer la agenda diplomática con países estratégicos para los objetivos de la Uiaf.
“En este importante escenario conoceremos los lineamientos y procedimientos internacionales estipulados por el Gafi, que nos ayudarán a preparar nuestro Sistema Antilavado de cara a lo que será la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, espacio en el que, entre otras mediciones globales, los 18 países miembros del Gafilat evaluarán el desempeño de Colombia y su aparato institucional y legal en la lucha SLA/CFT/CFP”, expresó el director Llinás.
El Director General sostendrá reuniones con representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de España y Francia, con quienes buscará establecer acuerdos de cooperación e intercambio de información.