Habrá fiscalización minera para evitar lavado

Con las nuevas modalidades para realizar lavados de activos de manera lícita, denunciadas por el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas y Energía se propusieron un plan de fiscalización que permitirá evaluar y clarificar las cifras sobre la producción y comercialización de minerales.

Ortega señaló que en el año, al menos, se lavan US$10.000 millones, que significan el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que lo más grave es que “el sector privado y el sector público no han mirado ciertos detalles importantes” para evitar esta estrategia del crimen organizado. Para este plan, ha dicho el Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, se están invirtiendo $300.000 millones y dos empresas serán las encargadas de realizar la veeduría en este sector.

“Con los recursos de las regalías, el 2% se destinará a mejorar la fiscalización minera. Además, se acaban de contratar dos consorcios que van a ir a cada mina hasta cinco veces al año a inspeccionar y verificar que estén cumpliendo con toda la normatividad”, aseguró. El Consorcio HGC, compuesto por HMVingenieros LtdaL- Genivar INC Sucursal Colombi, y el Consorcio Grupo Bureau Veritas con Tecnocolor S.A.-Burea Veritas Colombia Ltda Bvqi Ltda serán los encargados de ejecutar actividades en 9.043 títulos mineros en 30 departamentos del país.

El primer consorcio vigilará las acciones en Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila, Chocó, Magdalena, Córdoba, Quindío, Risaralda, Sucre, Bogotá, Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare y Bolívar. Y el segundo, en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Valle, Cauca, Nariño, Caldas, Cesar, Atlántico, Guajira, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Vaupés. Claudia Rincón, directora de Fiscalización de la Dian, explica que en el caso de los metales preciosos los grupos buscan tomar el control de la explotación y comercialización de estos productos. Además, el comportamiento ilícito se demuestra cuando “se efectúa el cruce entre lo producido y el insumo requerido y se evidencian diferencias muy altas, esa distorsión debe ser justificada, pues de lo contrario el oro reportado como exportado sería ficticio y conllevaría a presumir una operación de lavado de activos”, pero también se transporta oro en metales no valiosos. Actualmente, hay por lo menos US$1.500 millones en lavado de activos de oro, afirmó Ortega.

Otros mecanismos de lavado
Ortega señaló que las devoluciones de mercancía, fundaciones y la facturación en la falsa descripción de mercancías son otros mecanismos de lavado. Con Panamá, dijo, hasta ahora tenemos “una distorsión de US$6.000 millones”. Así mismo, destacó que una de las apuestas de las organizaciones al margen de la ley son las fundaciones, pues estas tienen beneficios tributarios. “Casualmente las transacciones se hacen en Panamá”, una controversia que no se ha podido resolver pues “ha faltado voluntad política para compartir información tributaria”. Sobre las fundaciones dijo que en 2006 en Colombia había 16.000 y ahora existen 40.000. “Obviamente ninguna paga impuestos, hay un lío tributario muy importante, las transacciones alrededor de la educación y las fundaciones es algo que uno no debería menospreciar, las transacciones se dan casi todas en Panamá, inclusive, hay sociedades en Bolsa”.

Ortega concluyó diciendo que hay 20 capturados, 11 empresas en cancelación de personería jurídica y 168 en análisis.

Terrorismo ataca la infraestructura energética nacional
Un nuevo hecho de violencia afectó la infraestructura energética del país. Se conoció que ayer una explosión dejó fuera de servicio gran parte de la línea férrea de Carbones de El Cerrejón a la altura del kilómetro 17 en jurisdicción del municipio de Maicao, en La Guajira. Ya no sólo Ecopetrol reconoce que las ventas de la Zona Franca en el segundo trimestre de 2012 se redujeron debido a menores entregas de crudo Caño Limón y que fueron “atribuibles a circunstancias de fuerza mayor”, sino que la situación de orden público demuestra que nuevamente la infraestructura energética está siendo tomada por grupos armados al margen de la ley como objetivo estratégico.

Las opiniones

Claudia Rincón
Directora de Fiscalización de la Dian
“Panamá es un país de baja tributación y no comparte información impositiva y esas son las características que permitirían hacer operaciones de lavado de activos”.

Mauricio Cárdenas
Ministro de Minas y Energia
“Con la fiscalización vamos a estimar de forma clara si hay un problema de mineral que está siendo reportado y que no está siendo producido, lo que correspondería a lavado”.

Maria Mercedes Cuéllar
Presidenta de Asobancaria
“Muchos delitos se han salido del sistema financiero para meterse en otros sectores que hoy en día no tienen los grados de protección que sí tiene este sistema”.