"En tiendas La Riviera en Colombia sí hubo lavado de activos"

De acuerdo con la información divulgada por dicho medio, todos los negocios de la compañía en el país, incluso el celebrado con las tiendas Mango, quedaron bloqueados.

La semana pasada, a través de un comunicado, negó las acusaciones de Estados Unidos de participar en una red de lavado de activos  y aseguró a conocer que ya atienden requerimientos por parte de la Superintendencia de Sociedades.

“El señor Nidal Ahmed Waked Hatum (sobrino de Abdul Waked, dueño del Grupo, y quien fue capturado en Bogotá por presuntamente pertenecer a la Lista Clinton) no ha sido accionista, no ha hecho parte de la junta directiva, ni ha participado en el desarrollo empresarial y comercial de las compañías La Riviera desde su inicio”, se consignó en la divulgación.