Rappi podría recibir multa de $232 millones por reporte de operaciones sospechosas

Por presunta transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial, la Superintendencia de Sociedades formuló cargos contra la aplicación de domicilios Rappi.

Por esto, de llegarse a encontrar infracción por parte de la empresa de delivery, Rappi podría recibir en su contra una multa de $232 millones.

"Si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a Sagrilaft y Ptee, esta Entidad podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes", se lee en el comunicado oficial.

Según explicó la Superintendencia de Sociedades a LR, los cargos serían por presunta transgresión de las obligaciones de prevención de lavado de activos financiados del terrorismo y otros, además de faltar a los programas de transparencia y ética empresarial a la que están obligados.

Sobre el particular, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, sostuvo: “En el marco de la política de supervisión de la Entidad, de las disposiciones de la Ley mercantil y las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales, la Entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías, que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio”.