Estas son las personas a las que les embargarán bienes por el caso Interbolsa
miércoles, 31 de julio de 2013
María Alejandra Sanchez Pedraza
El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, reveló la lista de las 22 personas que están implicadas directa o indirectamente en la captación ilegal de recursos en el marco del descalabro de Interbolsa y a las que ahora se les embargarán los bienes.
- Juan Carlos Aspiazo Ballestas
- Germán Leonardo Vargas Beltrán
- John Alexander Muñoz Delgado
- Amanda Ortiz Zarate
- Carlos Arturo Ortiz Perdomo
- Angela María Ortiz Zarate
- Manuel Julián Aranguren Mariño
- Ximena Muñoz Bastidas
- Ana María Pérez Olmus
- Nelson Jaramillo Osorio
- Danilo Alfonso Rincón
- Carlos Octavio Jiménez
- Víctor Maldonado Rodríguez
- Maria Ines Escobar Maldonado
- Ignacio Maldonado Rodríguez
- Jaime García Olivares
- Edith Rocío Higuera Martín
- Juan Manuel Maldonado
- Maria del Pilar Maldonado
- Isabel Espinoza Gutiérrez
- Tomás Maldonad
- Gustavo Cataño Ayalde
El superintendente explicó que, por tanto, se ordenó la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de actividades de 25 sociedades.
- Valores Incorporados S.A.
- Andean Capital Markets S.A.
- Premium Capital Individual Portafolio Fund B.V.
- PCIP 023
- PCIP 024
- PCIP 025
- Premium Capital Appreciation Fund BV
- Compañia Colombiana de Capitales S.A.S.
- Societe de Valeurs Inmobilieres Pont Eglise S.A.
- Orsa Latin Holding INC S.A.
- Inversiones Jaramillo Botero y CIA S.A.
- Consejo Asesor en Temas Jurídicos y económicos S.A. Conasesores S.A. – Consasesores S.A.
- PCIP 021 S.A.
- Torres Opal USA Corporation S.A.S.
- PCIP 020 S.A.
- PCIP 022 S.A.
- Emporio Dorado S.A.S.
- PCIP 026 S.A.
- Helados Modernos S.A. en liquidación
- Food Development INC
- LAtin Caribean INC
- Cauma S.A.
- Malta S.A. en liquidación
- Vite B.F. INC
- Las Tres Palmas Ltda. En Liquidación
Según la investigación de la Superintendecia, Valores Incorporados y la Compañía Colombiana de Capitales, junto con Rentafolio Bursátil y Financiero fueron utilizadas para manipular los recursos y direccionar las inversiones realizadas en Premium Capital Appreciation Fund.