La SEC concluyó investigaciones contra el Grupo Aval sobre el caso de Ruta del Sol II

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) concluyó las investigaciones que estaba adelantando contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana por el caso Odebrecht. La autoridad regulatoria en materia financiera y bursátil dio a conocer que el conglomerado financiero se comprometió a pagar US$40 millones para resolver los cargos presentados por la SEC por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La SEC indicó que Corficolombiana, a través de su expresidente José Elías Melo y con un socio de empresa conjunta, Odebrecht, sobornó a funcionarios gubernamentales de Colombia, como fue el caso del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para obtener una extensión del contrato de proyecto de infraestructura vial de Ruta del Sol II.

“Al menos US$28 millones en pagos ilícitos se entregaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente US$32 millones”, indicó la autoridad estadounidense en su decisión.

Cabe señalar que la SEC no encontró responsable a los accionistas del Grupo Aval y determinó que la familia Sarmiento no tuvieron nada que ver con esa trama delictiva en la que se responsabiliza principalmente a José Elías Melo.

Las resoluciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC se basaron en información recopilada por estas agencias estadounidenses, incluyendo pruebas testimoniales de terceros, relacionadas con acciones realizadas por Melo y que fueron conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto.

A su vez, a través de un comunicado, tanto el Grupo Aval como Corficolombiana “reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”.

Cabe recordar que José Elías Melo fue condenado por la justicia colombiana a 11 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por el pago de sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, mientras Melo fue presidente de Corficolombiana, en 2008, conoció sobre las reuniones para pactar los sobornos que fomentó la multinacional Odebrecht con el Ministerio de Transporte, para adquirir el contrato Ruta del Sol II.

En la misma línea de la SEC, la Fiscalía General de la Nación también determinó en que ni Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, estuvieron implicados en los sobornos por Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol II.