La Superfinanciera ordenó a María Alejandra Almendrales devolver dinero por presunta estafa
martes, 11 de agosto de 2026
Al menos 31 personas resultaron afectadas después de entregar alrededor de $450.073.009 bajo falsa oferta de inversión para la comercialización de oro
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La Superintendencia Financiera ordenó a María Alejandra Almendrales Suárez devolver dinero de presunta estafa, esto tras falsa oferta de inversión para la comercialización de compra y venta de oro, esto sin ningún comprobante que acreditara que los fondos iban para esa actividad económica; la mujer tampoco entregó soportes financieros que explicaran los rendimientos que ofrecía.
La entidad declaró que Almendrales deberá suspender inmediatamente la captación no autorizada de recursos del público. La medida cautelar se dio con la Resolución 1117 del 27 de julio de 2026. La entidad estableció que recibió dinero de por lo menos 31 personas por un valor de $450.073.009.
La investigación reveló que Almendrales promocionaba un esquema que se basaba en invitar a las personas a invertir bajo la promesa de obtener 20% de la inversión cada cinco semanas, y también ofrecía la devolución del capital aportado e incitaba a reinvertir periódicamente. En algunos casos se vinculaba a las personas con el esquema a través de un documento denominado “Acuerdo de inversión libre”.
La Superintendencia informó que la medida cautelar también le ordena devolver inmediatamente los recursos que captó de formas no autorizadas. El expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Sociedades para los trámites penales y de intervención administrativa correspondientemente.
La entidad le reiteró a la ciudadanía que ninguna persona natural puede captar masivamente dinero del público sin autorización del Estado y mantuvo una invitación para que usted verifique la credibilidad y legitimidad de las personas e instituciones que le ofrecen esquemas e invita a mantenerse alerta ante señales de riesgo.