Nueva alerta de la Superfinanciera por más firmas falsas que ofrecen servicios

Javier Jiménez/LR

María Paula Albán - malban@larepublica.com.co

Los casos de empresas que ofrecen servicios financieros sin la debida autorización del entre de control y regulación siguen aumentando en Colombia, y es por esta razón que la Superintendencia Financiera de Colombia continúa dando a conocer los nombres de las compañías reportadas por cometer este delito.

En su última comunicación, la entidad de regulación, a través de la Carta Circular 45 del 3 de julio de 2012, lanzó una alerta a las entidades vigiladas y al público en general sobre la sociedad denominada Global Investment J S.A.S., empresa que opera bajo el representante legal Manuel Fernando Torres Pérez, quienes de acuerdo con la Superfinanciera no se encuentran sometidos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia y, por lo tanto, no están autorizados para desarrollar actividades reservadas de manera exclusiva a las sociedades comisionistas de bolsas, administración de carteras colectivas y fondos de capital privado, o cualquiera otra autorizada sólo a las entidades sometidas a su inspección y vigilancia.

'La Superintendencia Financiera, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, reitera nuevamente que las únicas entidades que vigila son las que ha autorizado para funcionar previa acreditación de los requisitos exigidos en la ley, las cuales se pueden consultar en la página Web: www.superfinanciera.gov.co enlace Entidades Supervisadas, o accediendo a través de la dirección electrónica http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_general.xls', dice la entidad.

Vale le pena recordar que muchas de estas empresas utilizan para la promoción de sus servicios las páginas de internet y que la mayoría de estas no cuentan ni con una oficina física que responda por los dineros, ni un número de teléfono fijo, mediante el cual se pueda establecer la veracidad de la información que ofrecen. Desde el año pasado la Superintendencia Financiera de Colombia ha reportado a más de 20 firmas ilegales de este tipo que operan en el país.

Otras recomendaciones del ente

De acuerdo con reciente información dada a conocer por el ente de control, otras firmas que no están vigiladas son Corpofinanciera Nacional Santodomingo y CIA`, que otorga créditos y emplea en su denominación social el vocablo Corpofinanciera, que es exclusivo para firmas reguladas. Así mismo, `Corporación Financiera de créditos Ortiz y cia Ltda` utiliza en su denominación social la expresión `Corporación Financiera` e informa que es `Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia`, pero esta información no corresponde con la realidad

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