Supersociedades ordenó a Forex Investment Team S.A. suspender inmediatamente la captación ilegal de recursos del público

De acuerdo con el ente de vigilancia, la medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García,  Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.

“Una vez la delegatura de inspección vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto,  la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz – socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros”, indicó la Supersociedades.

Así mismo, aseguran que son más de 80 inversionistas los perjudicados, quienes entregaron cerca de US$7 millones a Forex Investment Team S.A., sin recibir ningún bien o servicio a cambio.