Abren investigación contra FTX de Bankman-Fried por fondos de clientes y préstamos

Los reguladores financieros de Estados Unidos están investigando si el asediado intercambio de criptomonedas FTX.com manejó adecuadamente los fondos de los clientes, así como su relación con otras partes del criptoimperio de Sam Bankman-Fried, según personas familiarizadas con el asunto.

Las investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos se relacionan con la crisis de liquidez en la plataforma de negociación que llevó a una compra planificada de sus operaciones no estadounidenses por parte de la bolsa rival Binance Holdings Ltd., según las personas. Los reguladores también están investigando la relación de la plataforma con la contraparte estadounidense de FTX.com FTX US y la casa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research. La investigación de la SEC comenzó hace meses como una investigación sobre FTX US y sus actividades de criptopréstamos, dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las investigaciones no se han revelado públicamente.

Un representante de la SEC declinó hacer comentarios y la CFTC no respondió de inmediato a una solicitud. Un representante de Binance declinó hacer comentarios. Un representante de FTX US y FTX.com no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, sorprendió al mundo criptográfico el martes con un anuncio de que su empresa se estaba moviendo para hacerse cargo de su rival FTX.com, que estaba sufriendo una crisis de liquidez. Desde el anuncio, las preguntas han girado en torno al acuerdo, y es posible que Binance no lo cumpla debido a las preocupaciones planteadas durante el proceso de diligencia debida.