Brasil busca ayuda de EE.UU. para combatir el crimen y el contrabando de las armas

Brasil buscará la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen organizado como parte de las negociaciones comerciales en curso, dijo el jueves el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, después de una operación policial dirigida a la evasión fiscal y el lavado de dinero en el sector de combustibles del país.

Las investigaciones brasileñas han revelado que grupos delictivos organizados blanquean dinero a través de fondos de inversión con sede en Delaware, afirmó Haddad, citando la investigación. Los grupos delictivos también envían armas ilegales desde Estados Unidos a Brasil mediante contenedores destinados al transporte de mercancías, declaró el ministro a la prensa en Brasilia.

“Queremos abrir un frente de trabajo con Estados Unidos para inhibir el lavado de dinero a través de paraísos fiscales, así como otras prácticas prohibidas como la exportación ilegal de armas a Brasil”, dijo Haddad.

Las autoridades brasileñas anunciaron el jueves que habían llevado a cabo una operación para desmantelar una trama de fraude fiscal que involucraba a uno de los mayores grupos empresariales del país en la industria de combustibles. Medios locales informaron que la empresa en cuestión era Grupo Refit, un conglomerado que controla una importante refinería en Río de Janeiro.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las autoridades federales y estatales ejecutaron órdenes de búsqueda y captura en varios estados, y más de 10 mil millones de reales, US$1.900 millones, en activos fueron congelados como parte de la operación, según el gobierno del estado de Sao Paulo.

Las investigaciones muestran que el grupo movió más de 70.000 millones de reales en un año utilizando empresas propias, fondos de inversión y entidades offshore para ocultar y proteger ganancias, según un comunicado de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, involucrada en la operación.

“Estamos acercándonos a aquellos que, allá en las altas esferas, en Faria Lima, en sus mansiones de Miami y Europa, están erosionando la seguridad pública en Brasil”, dijo Robinson Barreirinhas, secretario de la Receita Federal, en una conferencia de prensa, utilizando el nombre del distrito financiero de Sao Paulo.

Las autoridades identificaron más de 15 empresas offshore en Estados Unidos que transfirieron fondos para adquirir bienes raíces y participaciones en empresas brasileñas, por un total aproximado de 1.000 millones de reales, según el servicio de impuestos. Haddad afirmó que los fondos se envían al exterior y luego regresan a Brasil como inversiones extranjeras directas exentas de impuestos.

Las investigaciones aún no han determinado si grandes grupos del crimen organizado brasileño tuvieron algún papel, dijo Alexandre Castilho, fiscal del estado de Sao Paulo, en la conferencia de prensa.

Brasil y Estados Unidos han estado enfrascados en negociaciones comerciales y económicas mientras intentan reparar sus lazos tras una disputa desatada por la imposición de aranceles de 50% por parte del presidente Donald Trump a los productos del país más grande de América Latina.

Desde entonces, el líder estadounidense ha aliviado los gravámenes sobre las mayores exportaciones de Brasil, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presionado para que continúen las conversaciones mientras busca un alivio total de los aranceles.

A principios de este año, la administración Trump designó a varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía la capacidad de Washington para imponer sanciones y compartir información de inteligencia. El gobierno de Lula ha rechazado las peticiones de etiquetar a los grupos criminales brasileños, argumentando que sus motivaciones son económicas y no ideológicas.

El gobierno brasileño ha puesto en la mira las operaciones financieras de estas organizaciones en operaciones anteriores. Haddad afirmó que Estados Unidos y Brasil también podrían colaborar para fortalecer la vigilancia de las mercancías que salen de sus países.

“Es natural que los países se preocupen más por lo que entra en sus fronteras que por lo que sale”, dijo. “Pero tenemos fotos y videos de cómo llegan las armas a Brasil”.