Departamento de Justicia busca confiscar US$15 millones de la red de magnates
viernes, 6 de marzo de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Shamkhani en julio de 2025, antes de las recientes acciones militares tomadas por Estados Unidos e Israel contra el gobierno iraní
Bloomberg
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes dos denuncias de decomiso civil relacionadas con una red de empresas operada por un magnate petrolero iraní que fue sancionado el año pasado y supuestamente violó prohibiciones al utilizar una red global de bancos.
Las denuncias ante el tribunal federal buscan la confiscación de más de US$15 millones supuestamente utilizados para financiar una red ilícita de distribución de petróleo iraní operada por Hossein Shamkhani, hijo de un importante asesor del ex líder supremo de Irán.
Las ganancias fueron parte de miles de millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos alega que fueron lavados de la venta de petróleo iraní y ruso, principalmente a compradores en China, según los documentos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Shamkhani en julio de 2025, antes de las recientes acciones militares tomadas por Estados Unidos e Israel contra el gobierno iraní.