Director financiero de Trump se declara culpable por fraude fiscal en Nueva York

El antiguo director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de cargos de fraude fiscal, el último golpe al expresidente Donald Trump en unas semanas tensas que han visto surgir nuevos peligros legales desde varias direcciones.

Weisselberg, de 75 años, se declaró culpable el jueves en la corte estatal de Manhattan, admitiendo que participó en un plan de un año para evadir impuestos pagando a ciertos trabajadores con beneficios no declarados como vivienda y automóviles. El ejecutivo, que trabajó para el negocio inmobiliario de la familia Trump durante cuatro décadas, comenzando con el padre del expresidente, se declaró culpable de los 15 cargos de su acusación formal.

El expresidente no ha sido acusado en el caso y Weisselberg no implicó a su jefe como parte de su declaración de culpabilidad. Pero debido a que el acuerdo del director financiero requiere que testifique contra su empleador, la admisión de una conducta delictiva podría significar problemas para la Organización Trump, dicen los expertos.

La empresa enfrenta los mismos cargos que Weisselberg. Ambos se declararon inocentes en julio de 2021 del esquema fiscal, del cual el CFO fue el mayor beneficiario. Weisselberg recibió un apartamento de lujo gratuito en el Upper West Side, autos Mercedes para él y su esposa y matrícula en una escuela privada para sus nietos que supuestamente se contaban como parte de su salario de US$940.000. Weisselberg admitió ante el tribunal que recibió alrededor de US$1,76 millones en ingresos no declarados.

Weisselberg, quien llegó a la corte el jueves con una máscara facial y vestido con un traje oscuro y una corbata azul aciano, aceptó testificar contra la Organización Trump como parte de su acuerdo de culpabilidad. También acordó pagar casi US$2 millones en impuestos atrasados, multas e intereses.

El juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Juan Merchan, leyó la acusación completa de 15 cargos y le preguntó repetidamente a Weisselberg si había cometido cada uno de los cargos. "Sí, su señoría", respondió Weisselberg en voz baja cada vez.

“Hoy, Allen Weisselberg admitió ante el tribunal que usó su puesto en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado, y agregó: “Este acuerdo de culpabilidad implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividad delictiva y requiere que Weisselberg proporcione un testimonio invaluable en el próximo juicio contra la corporación”.

La Organización Trump dijo en un comunicado el jueves que no había hecho “nada malo” y esperaba ir a juicio. La compañía calificó a Weisselberg como “un hombre excelente y honorable” y dijo que tomó la decisión de declararse culpable después de años de ser “hostigado, perseguido y amenazado por las fuerzas del orden público, en particular por el fiscal de distrito de Manhattan, en su interminable búsqueda políticamente motivada para obtener presidente Trump”.

Weisselberg se había enfrentado a la posibilidad de pasar años en prisión si era declarado culpable en el juicio. Según el acuerdo de culpabilidad, puede cumplir considerablemente menos de los cinco meses acordados con buen comportamiento. La empresa se enfrenta a multas si es declarada culpable en el caso penal.

“En una de las decisiones más difíciles de su vida, el Sr. Weisselberg decidió declararse culpable hoy para poner fin a este caso y a las pesadillas legales y personales de años que le ha causado a él y a su familia”, dijo la defensa. dijo el abogado Nicholas Gravante en un comunicado. “En lugar de arriesgarse a la posibilidad de 15 años de prisión, accedió a cumplir 100 días. Estamos contentos de tener esto detrás de él”.

La declaración de culpabilidad de Weisselberg facilitará la condena de la Organización Trump, dijeron expertos legales.

“Una corporación en Nueva York puede ser penalmente responsable cuando un agente de alto nivel se involucra o tolera imprudentemente una conducta delictiva cuando actúa en nombre de la corporación”, dijo Rebecca Roiphe, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y exfiscal federal. Como director financiero, Weisselberg definitivamente cumple con el estándar de "agente de alto nivel gerencial" y "la declaración de culpabilidad esencialmente se basa en su testimonio", agregó.

'Gran victoria'

No testificar con la verdad anularía el acuerdo de culpabilidad. Merchan dijo en la corte que la sentencia de Weisselberg está condicionada a que complete su parte del trato.

El acuerdo es “una gran victoria” para los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, según Bennett Gershman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pace de Nueva York.

“Dada su posición en la empresa, sería un uso apropiado de las admisiones que hizo ante el tribunal sobre su conducta y su papel en la empresa”, dijo Gershman. “Esas admisiones podrían usarse para demostrar que la empresa está cometiendo un fraude, porque él está admitiendo un fraude y está cometiendo un fraude en nombre de la empresa en términos de su conducta como director financiero”.

En la corte, Weisselberg nombró a otro empleado de la Organización Trump con quien conspiró en el esquema, el controlador Jeff McConney. Al igual que Weisselberg, McConney ha estado en la empresa durante décadas y trabajó en estrecha colaboración con el director financiero en asuntos financieros. Según los informes, el controlador testificó ante el gran jurado de Nueva York que investigó el caso bajo una concesión de inmunidad. La abogada de McConney, Patricia Pileggi, no respondió de inmediato una llamada en busca de comentarios sobre las declaraciones de Weisselberg en la corte.

Búsqueda del FBI

Merchan había fijado una fecha de juicio para el 24 de octubre para Weisselberg y la Organización Trump. Si la empresa procede a juicio, podría estar defendiendo el caso durante las elecciones intermedias.

La declaración de culpabilidad se produce inmediatamente después de una serie de audiencias del comité del 6 de enero del Congreso, que presentó nueva evidencia sobre las acciones de Trump antes de los disturbios en el Capitolio, así como su inacción durante la insurrección. Desde entonces, varios de los testigos que testificaron ante el panel han sido citados por los fiscales federales.

Y llega poco más de una semana después de que la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Florida fuera objeto de un registro por parte de agentes del FBI, quienes incautaron 11 juegos de documentos clasificados que aparentemente fueron sustraídos de la Casa Blanca. Según la orden de allanamiento, los investigadores buscaban evidencia de violaciones de la Ley de Espionaje y otras leyes que rigen el manejo de materiales relevantes para la seguridad nacional.

Apenas unos días después de la búsqueda del 8 de agosto, Trump tomó declaración en una investigación de su compañía por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El expresidente alegó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación al negarse a responder a casi todas sus preguntas.

Aunque su negativa a responder no puede usarse en su contra en un caso penal, podría perjudicarlo en un posible caso civil presentado por James, quien investiga si la Organización Trump manipuló los valores de los activos para obtener beneficios fiscales o préstamos más favorables. Un jurado civil puede sacar una inferencia negativa de la decisión de una persona de alegar la Quinta.

Sanciones duras

Si bien aún no está claro si James tiene la intención de presentar un caso civil contra la Organización Trump, eso representa potencialmente un peligro mayor para la empresa que el caso penal, en el que su oficina también está cooperando. La ley de Nueva York permite que el fiscal general solicite sanciones severas contra las empresas que tengan un patrón de conducta ilegal.

En teoría, podría disolver una empresa por tales violaciones, aunque un tribunal tendría que aprobar una sanción tan draconiana.

Trump ha tratado de paralizar casi todas las investigaciones en su contra, argumentando mientras era presidente que tenía inmunidad frente a la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, lo que obligó a los fiscales a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal superior en 2020 rechazó el argumento de Trump y ordenó a sus contadores que entregaran sus registros financieros y los de su empresa a los fiscales.

Desde que dejó el cargo, Trump ha seguido afirmando que todas las investigaciones sobre su conducta tienen motivaciones políticas. Aunque estos argumentos no han tenido éxito en los tribunales, los políticos republicanos y otros partidarios de Trump se han hecho eco de ellos.