EE.UU. acusó a tres firmas financieras de México de facilitar el tráfico de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos identificó a tres empresas financieras mexicanas por su posible participación en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, lo que las excluye del sistema financiero estadounidense en su intento de acabar con los cárteles.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., o FinCEN, dijo: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA son todas “de principal preocupación en materia de lavado de dinero”, en un comunicado enviado el miércoles. Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a dichas empresas.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes fundamentales de la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Añadió que se utilizarán “todas las herramientas a nuestro alcance” para combatir a las organizaciones criminales.

Vector rechazar “categóricamente” las acusaciones y asegurar que opera bajo los más altos estándares regulatorios. “Las operaciones reportadas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”, señaló en un comunicado.

Según medios locales, Vector pertenece a Alfonso Romo, empresario multimillonario y exjefe de gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El actual ministro de Hacienda, Édgar Amador Zamora, también trabajó en Vector, según su perfil oficial.

Intercam negó “categóricamente cualquier implicación en prácticas ilícitas” y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.

CIBanco no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

FinCEN indicó que estas designaciones son las primeras bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley para Combatir el Fentanilo, que otorgan nuevos poderes al Tesoro para rastrear operaciones vinculadas al tráfico de opioides, sin llegar aún al nivel de sanciones más severas aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac.

Estas acciones llegan en medio de una política más agresiva del Departamento de Justicia tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del presidente Donald Trump, lo que amplió el marco legal para combatirlos y elevó el nivel de alerta entre banqueros y reguladores.

“La FinCEN afirma que las tres instituciones han desempeñado un papel fundamental en el blanqueo de millones de dólares para cárteles mexicanos y en facilitar pagos para adquirir precursores químicos usados ​​en la producción de fentanilo”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.

La Secretaría de Hacienda de México respondió que solicitó pruebas a EE.UU., sin recibir información concluyente. “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, indicó.

Financiación de cárteles

CIBanco, con activos por US$7.000 millones al cierre de 2024, prestó servicios financieros a los cárteles de Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, según la FinCEN. En un caso, un empleado del banco habría abierto una cuenta para lavar US$10 millones de un miembro del cártel del Golfo.

La agencia detalló que CIBanco facilitó pagos a empresas mexicanas para adquirir precursores químicos desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y China, cientos mediante de transferencias que sumaron millones de dólares.

Intercam, con activos por US$4.000 millones, también habría gestionado más de 1.000 transferencias dirigidas a compañías en Singapur y Hong Kong, países identificados por enviar precursores químicos a México. La firma declara en su sitio web que reconoce la amenaza del fraude y afirma actuar con medidas proactivas para prevenirlo.

Ambos bancos, de tamaño medio, tienen una presencia limitada. CIBanco es la vigésima institución financiera del país, lo que, según la FinCEN, minimizará el impacto de las restricciones.

Precursores químicos

Por su parte, Vector, con activos por US$11,000 millones, fue señalada para facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa y del Golfo. También habría participado en la adquisición de precursores químicos desde China.

La FinCEN citó un caso en el que un mulero del cártel de Sinaloa transfirió US$2 millones desde EE.UU. hacia México a través de Vector. Además, la entidad gestionó transacciones por US$40 millones presuntamente ligadas a Genaro García Luna, exfuncionario de seguridad mexicano condenado en Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro ha tomado y seguirá tomando medidas históricas para impedir que los narcotraficantes usen el dólar estadounidense para blanquear dinero”, concluyó Faulkender.