EE.UU. multa a Deutsche Bank con US$258 millones por operar con países sujetos a sanciones
jueves, 5 de noviembre de 2015
Expansión - Madrid
Así mismo, Deutsche Bank se ha comprometido a establecer un vigilante independiente para sus operaciones y, aunque la gran mayoría de los empleados que participaron en esta "conducta ilegal" ya no trabajan en la entidad, a despedir a seis trabajadores implicados y prohibir a otros tres trabajar en operaciones que impliquen a empresas estadounidenses.
En concreto, el banco germano pagará US$200 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y US$58 millones a la Reserva Federal.
La Reserva Federal considera que la entidad no tenía los procedimientos y las políticas necesarios para garantizar que las actividades realizadas en sus oficinas fuera de Estados Unidos cumplían con la legislación estadounidense en materia de sanciones.
El acuerdo pone fin a la investigación puesta en marcha por el empleo de métodos y prácticas "no transparentes" desde al menos 1999 hasta 2006 para llevar a cabo más de 27.200 operaciones por valor de más de US$10.860 millones en nombre entidades financieras u otras empresas de esos países.