El exgerente de fondos Jefferies fue acusado de esquema Ponzi de máquinas de agua
jueves, 14 de agosto de 2025
El exdirectivo fue acusado de dirigir la compra de casi US$100 millones en bonos vinculados a un negocio de máquinas de agua
Bloomberg
Un ex administrador de fondos de cobertura de Jefferies Financial Group ha sido acusado de fraude por fiscales federales en Nueva York por supuestamente dirigir la compra de casi US$100 millones en bonos vinculados a un negocio de máquinas expendedoras de agua.
Jordan Chirico está acusado de ordenar al fondo Jefferies, 352 Capital, la compra de bonos para financiar una empresa del estado de Washington que supuestamente operaba una red de máquinas expendedoras de agua, según un escrito de acusación presentado el jueves en un tribunal federal de Nueva York. Sin embargo, en muchos casos, las máquinas no existían, alegan los fiscales.
El dueño del negocio, Ryan Wear, también fue acusado de fraude. La fiscalía afirmó que ayudó a recaudar más de US$200 millones de inversores vendiéndoles las máquinas expendedoras de agua.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil paralela contra Wear y sus empresas, y también alegó por separado que Chirico incumplió su deber fiduciario al invertir el fondo privado en el supuesto esquema. Chirico era consciente de las señales de alerta y no reveló sus conflictos de intereses, según la SEC.
El abogado de Chirico, Robert Gage, llamó a su cliente “una víctima”, no “el villano”.
“Un tribunal federal ya desestimó un caso civil casi idéntico a principios de este año, en el que Leucadia/Jefferies intentó convertir a nuestro cliente en chivo expiatorio de un supuesto plan que lo engañó, junto con cientos de otros inversores e importantes instituciones”, declaró Gage. “Esperamos limpiar el nombre de Jordan en los tribunales”.
Wear no respondió a un mensaje de voz solicitando comentarios.
La acusación se produce después de que Jefferies demandara a Chirico, Wear y otras empresas vinculadas al supuesto esquema. La empresa de máquinas expendedoras, WaterStation Management, se vio obligada a declararse en quiebra, lo que ha generado una oleada de demandas civiles por parte de los inversores que adquirieron la máquina. En realidad, la mayoría de las máquinas no existían o se habían vendido a más de un inversor, según los registros de quiebra.
Bloomberg News informó en septiembre que los fiscales federales en Manhattan estaban investigando a Chirico. 352 Capital era parte de Leucadia Asset Management de Jefferies.