Elizabeth Warren, senadora de EE.UU., pide que se inicie investigación contra Binance

Un par de demócratas del Senado quiere que el Departamento de Justicia investigue si el intercambio de criptomonedas Binance Holdings mintió a los legisladores sobre sus prácticas comerciales.

La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, que representa a Maryland, dijeron en una carta al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, que la criptoplataforma puede haber hecho declaraciones falsas, incluso sobre si su afiliado estadounidense Binance US. era realmente una entidad separada.

En una demanda de 136 páginas presentada en un tribunal federal el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que la empresa estadounidense y la entidad global de Binance, que se supone que no debe permitir a los estadounidenses comerciar, en realidad no eran independientes entre sí. “Este es un asunto serio”, escribieron los legisladores en la carta a Garland el miércoles.

Los representantes de Binance no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia se negó a comentar. En marzo, Warren, Van Hollen y Roger Marshall, un republicano de Kansas, solicitaron información sobre la relación entre Binance y Binance US. también solicitaron una serie de datos financieros. En respuesta, Binance dijo que las dos empresas eran "entidades separadas" y que hizo del cumplimiento una prioridad.

Las respuestas estaban destinadas a informar el proceso legislativo del Congreso y "parece que Binance y Binance.US socavaron esta importante investigación y el proceso legislativo al proporcionar información falsa y engañosa al Congreso", escribieron los legisladores en su carta del miércoles.

Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, firmó la respuesta de 14 páginas de la empresa a la consulta de marzo, que describía el trabajo de la empresa para desarrollar su programa de cumplimiento, pero brindaba escasos detalles sobre sus finanzas. En su demanda, la SEC alegó que Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, violaron una serie de reglas de valores, manejaron mal los fondos de los clientes y engañaron a los inversionistas.

La SEC también dijo que la compañía internacional y Zhao estaban "íntimamente involucrados" en la dirección del negocio con sede en EE.UU. por lo que la SEC ha solicitado una orden de restricción temporal para congelar algunos activos como parte de su caso. Anteriormente, los reguladores estatales de Texas también expresaron su preocupación por la independencia de Binance y Binance.US entre sí.