Fiscalía solicitará a Hsbc información de cuentas de funcionarios públicos
miércoles, 25 de febrero de 2015
El Mundo - Caracas
“Estamos solicitando a este banco suizo la información de los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas en este banco”.
La funcionaria no se anticipó a las posibles acciones que podría tomar el Ministerio Público contra aquellos funcionarios involucrados en cuentas con “dinero sucio” ventilados en el escándalo de “Swiss Leaks (..) a la medida que van surgiendo elementos, vamos a determinar qué acciones se van a hacer”.
Venezuela se posicionó como el tercer país con más dinero bajo secreto bancario en la filial suiza con más de US$12.000 millones, según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés).
Este capital estuvo depositado en las cuentas de las instituciones financieras del Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional.