Fiscalía venezolana solicitará a Hsbc información de cuentas de funcionarios públicos
miércoles, 25 de febrero de 2015
El Mundo - Caracas
“Estamos solicitando a este banco suizo. La información de los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas en este banco”, explicó Díaz, en entrevista a Venevisión.
La funcionaria no se anticipó a las posibles acciones que podría tomar el Ministerio Público contra aquellos funcionarios involucrados en cuentas con “dinero sucio” ventilados en el escándalo de “Swissleaks”.
“A la medida que van surgiendo elementos, vamos a determinar qué acciones se van a hacer”, añadió Ortega.
Venezuela se posicionó como el tercer país con más dinero bajo secreto bancario en la filial suiza con más de US$1.901 millones según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés).
Este capital estuvo depositado en las cuentas de las instituciones financieras del Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, las cuales estaban bajo la responsabilidad de Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Finanzas, y Alejandro Andrade, quien fue tesorero de la nación y presidente de Bandes
Torres, en declaraciones a El Mundo Economía y Negocios, defendió la legalidad de los depósitos y confirmó que el dinero es del Estado venezolano. No precisó si ese dinero todavía se encuentra en las cuentas del Hsbc de Suiza.
El escándalo de Swissleak filtra alrededor de 30.000 cuentas, con casi US$120.000 millones y más de 100.000 clientes de varios países del mundo entre 2005 y 2007.