JPMorgan e Islas Vírgenes de EE.UU. intercambian acusaciones sobre Jeffrey Epstein
martes, 15 de agosto de 2023
El territorio, en una declaración separada, citó un correo electrónico de 2011 de un ejecutivo de alto rango de JPMorgan sobre retiros sospechosos de efectivo a manos de Epstein
Reuters
JPMorgan Chase JPM.N y las Islas Vírgenes de Estados Unidos intercambiaron nuevas acusaciones esta semana en documentos legales sobre sus vínculos con el difunto financista Jeffrey Epstein.
El principal banco de Estados Unidos explicó que Epstein presuntamente canalizó cientos de miles de dólares en pagos y préstamos a un ex gobernador de las Islas Vírgenes y a su esposa.
El territorio, en una declaración separada, citó un correo electrónico de 2011 de un ejecutivo de alto rango de JPMorgan sobre retiros sospechosos de efectivo a manos de Epstein.
JPMorgan presentó sus alegaciones en un expediente de más de 610 páginas ante un tribunal federal de Manhattan. El archivo que contenía las acusaciones de las Islas Vírgenes de Estados Unidos tenía más de 680 páginas.
El territorio reclama al menos US$190 millones a JPMorgan por el trabajo que hizo el banco para Epstein entre 1998 y 2013.
Aunque los documentos se habían presentado previamente al tribunal, las últimas versiones contienen menos redacciones. El juicio está previsto para el 23 de octubre.
JPMorgan dijo que el ex gobernador de las Islas Vírgenes John de Jongh y su esposa Cecile tuvieron una estrecha relación con Epstein, que incluyó la entrada de donaciones políticas, empleo para Cecile y un préstamo de US$200.000 a la familia.
El territorio, donde Epstein era propietario de dos islas vecinas, reclama daños y perjuicios para las víctimas de abusos de Epstein.