La Audiencia Nacional acuerda extraditar a México al exdirector de Pemex por presunto fraude

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a México al ex director general de la petrolera Pemex Emilio Lozoya por un presunto fraude de US$280 millones en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos US$10,5 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En un auto, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, además de que el propio Lozoya accedió finalmente a ser extraditado en un escrito que presentó el pasado 29 de junio.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de "operaciones con recursos de procedencia ilícita", que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero de 2020 cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.

El 13 de febrero fue enviado a prisión mientras se tramitaba la extradición, a la que finalmente no se ha opuesto.

Según la resolución, antes de ocupar el cargo de director de la petrolera paraestatal Pemex entre 2012 y 2016 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se comprometió "a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país" con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero" y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.

A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.

De ese modo, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de 3,4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el reclamado, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.

Las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se llevaron a cabo cuando Lozoya formaba parte del gabinete de transición del nuevo presidente electo, en el que estuvo del 4 de septiembre al 20 de noviembre.

En diciembre de 2013, en su calidad de director general de PEMEX, Lozoya propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.

Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente la petrolera adquirió el inmueble por US$264.000.000, además de tener que invertir US$450.000.000 en rehabilitar el espacio.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta al año 2009 cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios.

A cambio de la ayuda, Lozoya solicitó al director de Odebretch que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI.

Documentación
Por ello, la constructora brasileña realizó en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta 8 transferencias por un total de US$4 millones a las empresas "Latin América Asia Capital Holding LTD" y "Zecapan S.A.", vinculadas al reclamado o a su familia.

"Parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013, a la compra de un inmueble por US$1,9 millones en el Estado de Guerrero en la República Mejicana por la esposa del reclamado Marielle Helen Eckers", señala la documentación de extradición.

Además, la resolución explica que como director general de PEMEX el reclamado, en el año 2013, otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mejicanos para obras en la antigua refinería de Tula.

Este acuerdo debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, pero la constructora se comprometió a pagarle US$6.000.000 a cambio del otorgamiento de esta obra que finalmente la constructora brasileña obtuvo al firmar el contrato de obra pública en febrero de 2014.

De dicha cantidad, al reclamado le fueron abonados un total de US$5.000.000, mediante 5 transferencias entre 2013 y 2014 a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A.