La Fiscalía de Ucrania investiga a Mijail Fridman por evasión fiscal y falsos documentos
sábado, 19 de agosto de 2023
El principal accionista de la cadena española de supermercados, Dia, ya había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos
El Economista - Ciudad de México
La Fiscalía General de Ucrania abrió una investigación a Mijail Fridman, propietario del banco Alfa Bank, por usar diferentes tácticas para evadir impuestos a través de entidades extraterritoriales radicadas en Chipre, llegando a defraudar aproximadamente US$18.9 millones.
Las autoridades ucranianas ya han incautado las cuentas bancarias de las cinco empresas chipriotas implicadas en el caso, mientras que, por separado, también han aplicado sanciones contra el oligarca ruso, según la Fiscalía del país.