Nueva York ahora busca US$3.000 millones en restitución de una demanda revisada

El presunto fraude que involucra a Gemini Trust Co. y Digital Currency Group de Barry Silbert fue tres veces mayor de lo que se pensaba inicialmente, dijo el fiscal general de Nueva York en una demanda revisada que ahora busca US$3.000 millones en restitución para más de 230.000 inversionistas.

La demanda civil se presentó inicialmente en octubre solicitando US$1.100 millones. Pero se modificó después de que otros inversionistas de DCG se presentaran para afirmar que habían sido engañados sobre la seguridad de sus inversiones, dijo el viernes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado . La demanda enmendada no incluye nuevas acusaciones contra Gemini.

La demanda acusa a Gemini, que operaba un intercambio de criptomonedas, y a la unidad Genesis Global Capital de DCG de no revelar a los inversores los riesgos de un programa de préstamos de criptomonedas que iniciaron en 2021. Los activos de la empresa colapsaron el año pasado en medio de varias quiebras de alto nivel, incluidas FTX de Sam Bankman-Fried.

“El fraude y el engaño fueron tan extensos que muchas personas más se han presentado para denunciar daños similares”, dijo James el viernes. "Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones de criptomonedas más estrictas para proteger a todos los inversores".

El jueves, Genesis Global Holdco LLC llegó a un acuerdo con el estado, que alegó que el prestamista criptográfico en quiebra defraudó a los clientes de su programa Gemini Earn, ahora cancelado, que se ejecutaba conjuntamente con Gemini Trust Co. El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal de quiebras.

"No hay nada nuevo aquí", dijo DCG en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esta es la misma denuncia infundada que recircula para generar otra ronda de titulares de prensa. Lucharemos agresivamente contra los reclamos y ganaremos. DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal y con integridad, y DCG y Barry Silbert quedarán plenamente reivindicados”.

Silbert y Gemini no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Michael Moro, ex director ejecutivo de Genesis, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Gemini, fundada por los hermanos Tyler Winklevoss y Cameron Winklevoss, engañó a los clientes sobre el riesgo de los préstamos en su empresa con Genesis, afirma el estado. Gemini no reveló que en un momento dado, casi el 60% de sus préstamos a terceros fueron a la firma de comercio de criptomonedas Alameda Research de Bankman-Fried, según la demanda, que acusó a Genesis y DCG de tratar de ocultar pérdidas en espiral.

Gemini Earn pretendía generar hasta un 8% de interés para los clientes de Gemini al permitir que Genesis prestara sus criptoactivos a terceros. Pero se invirtieron más de US$1.000 millones en Three Arrows Capital, un fondo de cobertura que quebró a mediados de 2022, dejando un agujero en el balance de Genesis, dijo Nueva York en su demanda. Casi al mismo tiempo, Genesis perdió más de US$100 millones de otro prestatario, Babel Finance, según el estado.

Gemini previamente aplaudió la denuncia contra Genesis y DCG, pero dijo que no estaba de acuerdo con que se agregara la denuncia en octubre, diciendo que "culpaba a una víctima por haber sido defraudada y mentida".