Órgano financiero del Vaticano halló posibles casos de lavado de dinero

El nuevo ente regulador del Vaticano dijo que detectó seis posibles intentos para usar a la Santa Sede para el lavado de dinero el año pasado y citó eso como prueba de su compromiso con la transparencia.

En la presentación de su primer informe anual, el jefe de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano (FIA, por su sigla en inglés), también afirmó que pronto tendría mayores poderes de supervisión sobre el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano plagado de escándalos y considerado por la revista Forbes como la entidad más reservada del mundo.

El Vaticano está tratando de cumplir con estándares internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la evasión tributaria, pero el comité europeo contra el lavado de dinero, Moneyval, dijo en julio que al IOR aún le falta camino por recorrer. La FIA emitirá otro informe en diciembre.

Rene Bruelhart, el abogado suizo y experto contra el lavado de dinero que encabeza la FIA, dijo que de los seis casos sospechosos de lavado de dinero manejados por su oficina en el 2012, dos son considerados lo suficientemente serios como para ser entregados al fiscal italiano.

Bruelhart no entregó detalles sobre ninguno de los casos, pero afirmó que era posible que alguno de los otros cuatro fuera investigado formalmente .

El Vaticano ha estado tratando de deshacerse de la imagen de centro financiero oscuro desde 1982, cuando Roberto Calvi, conocido fue encontrado ahorcado bajo el un puente enLondres.

Calvi fue director del Banco Ambrosiano, en ese entonces el mayor banco privado de Italia, que era en parte propiedad del Vaticano y que colapsó en una quiebra fraudulenta.

El IOR maneja principalmente fondos para departamentos del Vaticano, obras de caridad católicas y órdenes de sacerdotes y monjas en todo el mundo, pero ha sido usado por terceras partes en el pasado. “En las próximas semanas presentaremos una nueva ley y esa será una de las competencias clave de la FIA”, sostuvo.

El Vaticano dijo que su banco meramente transfería sus propios fondos entre sus cuentas en Italia y Alemania. Los fondos fueron liberados en el 2011, pero la investigación sobre lavado de dinero continúa.

Europa se une en contra de la evasión
Presionados por la crisis económica, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se comprometieron a luchar contra la evasión y el fraude fiscal al establecer un límite de seis meses para hacer realidad el intercambio automático de información bancaria entre los países. Austria dijo que estaba preparada para compartir información sobre depositantes extranjeros, pero el apoyo de Viena podría desaparecer si no se logra un acuerdo similar con Suiza. Los líderes pudieron comprometerse en momentos en que los estados buscan frenar la evasión fiscal y cerrar las lagunas legales que fueron expuestas por el uso que Apple hizo de su base en Irlanda.