Globoeconomía
Sanción a Hsbc podría ser hasta por 100% de las operaciones irregulares
martes, 24 de julio de 2012
Ripe
La falta de conocimiento de la identidad de los clientes de Hsbc México, los cuales pudieron llevar a cabo operaciones sospechosas entre el 2007 y el 2008, podrían tener una sanción de hasta 100% del monto de las operaciones realizadas.
De acuerdo con la Ley de Instituciones Crédito y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puede sancionar a cualquier banco por un monto de entre 10 y 100% del valor de las transacciones realizadas por dicho cliente.